天津墙体广告：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带义务。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修正提案的状况
本次会议不存在变卦前次股东大会决议的状况
一、会议召开和列席状况
㈠ 公司2013年第一次暂时股东大会于2013年11月12日在天津港办公楼403会议室以现场方式召开。
㈡ 列席会议的股东和股东代理人7名，所持有表决权的股份总数951，550，116股，占公司有表决权股份总数的比例为56．82％。
㈢ 本次会议的召开及议案表决契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长郑庆跃掌管会议。
㈣ 公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议状况
经列席会议并参与表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议经过《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》并构成决议：
因工作变动，田长松先生辞去公司董事的职务。选举 王伟(微博) 先生为公司第七届董事会董事，任期自2013年第一次暂时股东大会决议经过之日起至第七届董事会届满为止。
董事候选人姓名
同意股数
反对股数
弃权股数
同意股份占参与表决股份的比例％
王伟
951，550，116
0
0
100
三、律师见证状况
本次股东大会经北京大成（天津）律师事务所王蛟、程鹏律师见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、列席会议人员的资历和表决程序契合法律、法规、标准性文件及《公司章程》的规则，合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一三年十一月十二日
附件：新任董事简历
王伟先生，1963年12月出生，硕士。曾任天津港电力公司党总支书记、总经理，天津五洲国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理，天津港（集团）有限公司党委组织部部长、统战部部长。现任天津港（集团）有限公司纪委书记。