福田汽车墙体广告  证券代码：600166 证券简称：福田轿车 编号：临 2016—031
　　北汽福田轿车股份有限公司
　　对于举行 2015 年年度股东大会二次告诉的布告
　　重要内容提示：
　　? 股东大会举行日期：2016年5月26日
　　? 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
　　? 鉴于股东就2015年度利润分配和公积金转增股本向2015年年度股东大会提出了暂时提案，公司在本布告中修改和进一步细化清晰了有关方案的投票、计票规矩，敬请股东仔细阅读本布告“二、7、有关投票、计票规矩”，慎重投票。
　　? 本次股东大会对于2015年度利润分配和公积金转增股本的方案5、7、8属于格外抉择事项，应当由到会股东大会的股东(含股东代理人)所持有用表决权的2/3以上经过。
　　敬请股东重视，并慎重投票。
　　本公司曾于 2016 年 4 月 16 日和 2016 年 5 月 12 日在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《对于举行 2015年年度股东大会的告诉》
　　和《对于 2015年年度股东大会添加暂时提案的布告》，因为本次股东大会将经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系向社会公众股股东供给网络投票渠道，依据我国证监会《对于加强社会公众股股东权益维护的若干规矩》的请求，现再次布告股东大会告诉。
　　一、 举行会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2015年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
　　(四)现场会议举行的日期、时刻和地址
　　举行的日期时刻：2016年 5月 26日 11 点
　　举行地址：福田轿车 109会议室
　　(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
　　网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或许严重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单个及连带责任。
　　网络投票起止时刻：自 2016年 5月 26日
　　至 2016年 5月 26日
　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务有关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。
　　(七)触及揭露搜集股东投票权不适用
　　二、会议审议事项本次股东大会审议方案及投票股东类型
　　序号 方案称号投票股东类型
　　A股股东非累积投票方案
　　1 对于 2015年度董事会工作陈述的方案 √
　　2 对于 2015年度监事会工作陈述的方案 √
　　3 对于 2015年度财政决算陈述的方案 √
　　4 对于 2015年度利润分配方案的方案 √
　　5 对于 2015 年度利润分配方案(潍柴动力、山东莱动、义和车桥暂时提案)的方案
　　√
　　6 对于 2015年度公积金转增股本方案的方案 √
　　7 对于 2015年度公积金转增股本预案(申万菱信暂时提案)的方案 √8 对于 2015 年度公积金转增股本方案(潍柴动力、山东莱动、义和车桥暂时提案)的方案
　　√
　　9 对于公司征集资金存放与实践运用情况的专项陈述的方案 √
　　10.00 对于 2016年度有关买卖的方案 √
　　10.01 对于与诸城市义和车桥有限公司的有关买卖 √
　　10.02 对于与长沙义和车桥有限公司的有关买卖 √
　　10.03 对于与潍柴动力股份有限公司的有关买卖 √
　　10.04 对于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的有关买卖 √
　　10.05 对于与陕西法士特齿轮有限责任公司的有关买卖 √
　　10.06 对于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的有关买卖 √
　　10.07 对于与潍坊青特车桥有限公司的有关买卖 √
　　10.08 对于与青岛青特众力车桥有限公司的有关买卖 √
　　10.09 对于与山东华源莱动内燃机有限公司的有关买卖 √
　　10.10 对于与北京福田康明斯发动机有限公司的有关买卖 √
　　10.11 对于与北京福田戴姆勒轿车有限公司的有关买卖 √
　　10.12 对于与北京轿车集团财政有限公司的有关买卖 √
　　11 对于 2016年度担保方案的方案 √
　　12 对于续聘致同会计师事务所担任公司财政审计组织的方案 √
　　13 对于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计组织的方案 √
　　14 对于董事会授权司理部分 2016年度银行融资授信额度的方案 √
　　15 对于 2016年度独立董事费用核算的方案 √
　　1、 各方案已发表的时刻和发表媒体
　　公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议已审议经过了上述 1-4、6、9-15方案。上述方案内容详见公司另行发表的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料
　　已于 2016年 5月 18日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表。
　　2、 格外抉择方案：5、7、8
　　3、 对中小出资者独自计票的方案：1-15方案
　　4、 触及有关股东逃避表决的方案：方案 10
　　应逃避表决的有关股东称号：北京轿车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、王金玉等。
　　5、 触及优先股股东参与表决的方案：无
　　6、公司第六届三次董事会会议审议并经过了方案 4 和方案 6，并赞同提交 2015 年度股东大会审议赞同。方案 5、方案 8是由算计持有公司 3.06%股份的潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、诸城市义和车桥有限公司联合向 2015年年度股东大会提出的暂时提案；
　　方案 7 是由持有公司 3.15%股份的申万菱信基金处理有限公司旗下处理的申万菱信基金－工
　　商银行－华融信任－华融·海西晟乾 6 号权益出资调集资金信任方案向 2015 年年度股东大会提出的暂时提案。
　　详见公司在《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站 ( www.sse.com.cn)上发表的 2016-014、029号暂时布告。
　　7、 有关投票、计票规矩
　　(1)方案 4和方案 5系对于 2015年度利润分配的方案，两个方案内容不相容，有关投票、计票规矩如下：
　　①对于 2015年度利润分配事项，假如股东赞同该事项，则只能对方案 4、方案 5两项议
　　案择其一投赞同票；一起对另一项方案按投票规矩投对立票或放弃票。公司将按股东实践投
　　票成果别离计入赞同、对立或放弃。
　　②对于 2015年度利润分配事项，假如股东赞同该事项，可是对方案 4、方案 5均投了赞同票，则该两项方案的赞同票均为无效投票。
　　③对于 2015年度利润分配事项，假如股东不赞同该事项或对该事项放弃，则股东按投票规矩别离对方案 4、方案 5 投对立票或许放弃票，公司将按股东实践投票成果别离计入对立或放弃。
　　(2)方案 6、方案 7、方案 8系对于公积金转增股本的方案，三个方案内容不相容，有关
　　投票、计票规矩如下：
　　①对于 2015年度公积金转增股本事项，假如股东赞同该事项，则只能对方案 6、方案 7、
　　方案 8 三项方案择其一投赞同票；一起对别的两项方案投对立或放弃票。公司将按股东实践
　　投票成果别离计入赞同、对立或放弃。
　　②对于 2015 年度公积金转增股本事项，假如股东赞同该事项，可是股东对方案 6、 议
　　案 7、方案 8 其间的两项投了赞同票，对另一项投了对立或放弃票，则该种赞同票均为无效投票，该种对立或放弃票将被公司计入对立或放弃。
　　③对于 2015 年度公积金转增股本事项，假如股东赞同该事项，可是股东对方案 6、 议
　　案 7、方案 8悉数三项投了赞同票，则该三项方案的赞同票均为无效投票。
　　④对于 2015年度公积金转增股本事项，假如股东不赞同该事项或对该事项放弃，则股东按投票规矩别离对方案 6、方案 7、方案 8投对立或放弃票，公司将按股东实践投票成果别离计入对立或放弃。
　　8、格外危险提示
　　方案 5、方案 7、方案 8属于格外抉择事项，应当由到会股东大会的股东(含股东代理人)
　　所持有用表决权的 2/3以上经过。
　　大股东北京轿车集团有限公司对于 2015年度公司利润分配和公积金转增股本事项，清晰许诺在 2015年年度股东大会上对方案 5和 8投赞同票(详见 2016-027号暂时布告)。
　　请股东留意有关利润分配和公积金转增股本方案审议不经过的危险。
　　三、股东大会投票留意事项
　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登入
　　买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票，也能够登入互联网投票渠道(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。初次登入互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。
　　(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股市的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的一样种类普通股或一样品种优先股均已别离投出同一意见的表决票。
　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或别的方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
　　(五)股东对一切方案均表决结束才干提交。
　　四、 会议到会对象
　　(一)股权挂号日 2016 年 5 月 19 日收市后在我国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号
　　在册的公司股东有权到会股东大会(具体情况详见下表)，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
　　股份种类 股市代码 股市简称 股权挂号日
　　Ａ股 600166 福田轿车 2016/5/19
　　(二)公司董事、监事和高档处理人员。
　　(三)公司延聘的律师。
　　(四)别的人员
　　五、 会议挂号方法
　　(一)挂号时刻：2015 年 5月 20日 9：30－11：30 13：00－15：00
　　(二)挂号地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田轿车股份有限公司董事会单位；
　　(三)挂号方法：自然人股东应持股东帐户、自己身份证处理挂号手续；托付代理人持
　　授权托付书、自己身份证、托付人股东帐户；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权托付书(见附件)和到会人身份证处理挂号手续；异地股东可用信函或传真方法挂号。
　　六、 别的事项
　　(一)本次股东大会会期半响，与会股东食宿、交通费用自理。
　　(二)本次会议联系人：梁晓娟
　　联系电话：010-80708602
　　传真：010-80716459
　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路特此布告。
　　北汽福田轿车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一六年五月二十日
　　附件：授权托付书
　　附件：
　　授权托付书
　　北汽福田轿车股份有限公司：
　　兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会举行的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　托付人持普通股数：
　　托付人持优先股数：
　　托付人股东帐户号：
　　序号 非累积投票方案称号 赞同 对立 放弃
　　1 对于 2015 年度董事会工作陈述的方案
　　2 对于 2015 年度监事会工作陈述的方案
　　3 对于 2015 年度财政决算陈述的方案
　　4 对于 2015 年度利润分配方案的方案
　　5对于 2015 年度利润分配方案(潍柴动力、山东莱动、义和车桥暂时提案)的方案
　　6 对于 2015 年度公积金转增股本方案的方案对于 2015 年度公积金转增股本预案(申万菱信暂时提案)的方案对于 2015 年度公积金转增股本方案(潍柴动力、山东莱动、义和车桥暂时提案)的方案对于公司征集资金存放与实践运用情况的专项陈述的方案
　　10.00 对于 2016 年度有关买卖的方案
　　10.01 对于与诸城市义和车桥有限公司的有关买卖
　　10.02 对于与长沙义和车桥有限公司的有关买卖
　　10.03 对于与潍柴动力股份有限公司的有关买卖
　　10.04对于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的有关买卖
　　10.05 对于与陕西法士特齿轮有限责任公司的有关买卖
　　10.06对于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的有关买卖
　　7
　　10.07 对于与潍坊青特车桥有限公司的有关买卖
　　10.08 对于与青岛青特众力车桥有限公司的有关买卖
　　10.09 对于与山东华源莱动内燃机有限公司的有关买卖
　　10.10 对于与北京福田康明斯发动机有限公司的有关买卖
　　10.11 对于与北京福田戴姆勒轿车有限公司的有关买卖
　　10.12 对于与北京轿车集团财政有限公司的有关买卖
　　11 对于 2016 年度担保方案的方案
　　12对于续聘致同会计师事务所担任公司财政审计组织的方案
　　13对于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计组织的方案
　　14
　　对于董事会授权司理部分 2016年度银行融资授信额度的方案
　　15 对于 2016 年度独立董事费用核算的方案
　　托付人签名(盖章)： 受托人签名：
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