第八届董事会第六次暂时会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次暂时会议于2016年4月10日以电话、传真、电子邮件的方法发出通知，并于2016年4月14日上午以通讯表决方法举行。会议应参与表决的董事为9人，实践参与表决的董事9人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采纳记名投票表决方法，审议经过了以下方案：
一、审议经过《2015年非公开发行A股股市预案（第三次修订）的方案》
《2015年非公开发行A股股市预案（第三次修订版）》的具体内容详见上海证券买卖所网站（http://www.sse.con.cn）。
本方案内容触及相关买卖事项，相关董事许锡忠、张欣、许泽伟、杨晓凭在本方案表决过程中已逃避表决，5名非相关董事对本方案进行了表决。
表决成果：5票赞同，0票对立，0票放弃。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
特此布告。
2016年4月14日
证券代码：600293股市简称：三峡新材编号：临2016-017号
第八届监事会第2次暂时会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第2次暂时会议于2016年4月10日以电话、传真、电子邮件的方法发出通知，并于2016年4月14日上午以通讯表决方法举行。会议应参与表决的监事为3人，实践参与表决的董事3人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采纳记名投票表决方法，审议经过了以下方案：
一、审议经过《2015年非公开发行A股股市预案（第三次修订）的方案》
《2015年非公开发行A股股市预案（第三次修订版）》的具体内容详见上海证券买卖所网站（http://www.sse.con.cn）。
本方案内容触及相关买卖事项，相关监事陈庚涌在本方案表决过程中逃避表决，由2名非相关监事对本方案内容进行表决。
表决成果：2票拥护，0票对立，0票放弃。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
特此布告。
2016年4月14日
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